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证券代码： 002399         证券简称：海普瑞   公告编号： 2022-038             深圳市海普瑞药业集团股份有限公司   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2022年12月6日以电子邮件的形式发出，会议于2022年12月9日14:00在深圳市南山区松坪山朗山路21号会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。   经与会董事认真审议并通过了以下议案：   一、《关于延长第二期员工持股计划存续期的议案》   表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。   《关于延长员工持股计划存续期的公告》刊登于信息披露媒体：                              《证券时报》、《中国证券报》、       《上海证券报》、              《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。   公司独立董事就此议案发表了独立意见。《公司独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。   二、《关于延长第三期员工持股计划存续期的议案》   表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。   《关于延长员工持股计划存续期的公告》刊登于信息披露媒体：                              《证券时报》、《中国证券报》、       《上海证券报》、              《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。   公司独立董事就此议案发表了独立意见。《公司独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。   特此公告。                     深圳市海普瑞药业集团股份有限公司                                  董事会                           二〇二二年十二月十日

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