天康生物

证券代码：002100       证券简称：天康生物

                                公告编号：2023-017

(资料图片)

债券代码：128030       债券简称：天康转债

                 天康生物股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知

于 2023 年 2 月 9 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2023 年 2 月

实到会董事 7 人（其中：通讯表决 4 人）。公司监事及其他高级管理人员列席了

会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事

长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

   （一）审议并通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》； （详见刊

登于 2023 年 2 月 21 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于开展商品期货套期保值业

务的公告》<公告编号：2023-018>）

   同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

    公司独立董事就本议案出具了同意的专项意见，具体详见同日刊登于公司

规定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专项意见》。

   保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于天康生物股份有限公司开

展商品期货套期保值业务的核查意见》，具体详见公司规定信息披露网站巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。

   本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

                                                     天康生物

   （二）审议并通过《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》；

   因公司可转债的债券持有人进行转股导致公司股本发生变化，公司根据股本

变更情况拟变更公司注册资本及对《公司章程》的相应条款进行修订。

   公司发行的可转换公司债券（债券代码：128030，债券简称：天康转债）自

为公司股份，转股数量共计 482,587 股。

   综上所述，截止 2022 年 12 月 31 日，公司注册资本由 135,385.6588 万元变

更 为 135,433.9175 万 元 ， 公 司 股 份 总 数 由 135,385.6588 万 股 变 更 为

   同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

   本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

   （三）审议并通过《关于可转换公司债券募投项目结项、终止并将剩余募集

资金永久补充流动资金的议案》；（详见刊登于 2023 年 2 月 21 日本公司规定信

息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份

有限公司关于可转换公司债券募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流

动资金的公告》<公告编号：2023-019>）

   同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

    公司独立董事就本议案出具了同意的专项意见，具体详见同日刊登于公司

规定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专项意见》。

   保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《天康生物股份有限公司可转换

公司债券募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》，

具体详见公司规定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

   （四）审议并通过公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》；

（详见刊登于 2023 年 2 月 21 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资

讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于召开 2023 年第二次

临时股东大会的通知》<公告编号：2023-020>）

   同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

                             天康生物

二、备查文件

特此公告。

                   天康生物股份有限公司董事会

                     二○二三年二月二十一日

                                          天康生物

附件一：

                  章程修正案

  天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）因公司可转债的债券持有人进

行转股事项导致公司总股本发生变化，截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为

         修订前                      修订后

第六条公司注册资本为人民币 第六条公司注册资本为人民币

第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为

股。                      股。

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